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    投之家等4平台案件新进展:新增回款1244万元 抓获22人!

    2019-02-26 12:18:11 和讯名家 

      警方正结合催收情况对真标到期拒不履行还款义务的借款主体进行梳理

      2月25日,深圳经侦发布了关于深圳前海甲阳金融投资服务有限公司(下称“甲阳公司?#20445;?#28145;圳利民网金融信息服务有限公司(下称“利民网?#20445;?#28145;圳投之家金融信息服务有限公司(下称“投之家”平台)、深圳市稳通金融服务有限公司(“零钱罐?#20445;?#26696;件的警方通报。

      据?#31169;猓?#19978;述平台案件共新增回款1244万元,抓获犯罪嫌疑人22人,网上追逃5人,查封房产13?#20303;?#26597;扣车辆1台、限?#24179;?#26131;车辆2台。

      甲阳公司

      通报显示,深圳市公安局罗湖分局不断加大对甲阳公司涉嫌非法经营罪、非法吸?#23637;?#20247;存款罪、集资诈骗罪的案件侦办力度。罗湖警方侦办该案以来,持续对甲阳公司在国内开展的项目和相关的犯罪嫌疑人进行调查,多次远?#21543;?#35199;省翼城县、四川省成都市、辽宁省沈阳市、辽宁省铁岭市、天津工业大学等地开展调查取证、抓捕犯罪嫌疑人等工作。

      截止目前,警方共抓获犯罪嫌疑人22人,其中移送检察机关审查起诉21人,批准逮捕1人,网上追逃5人。罗湖警方正在全力追捕网上通缉的犯罪嫌疑人,请相关涉案人尽快到?#31080;?#27966;出所自首、主动说明情况。

      该案的涉案账户众多,罗湖警方正在全力追查涉案资金流向。目前共查封房产13?#20303;?#26597;扣车辆1台、限?#24179;?#26131;车辆2台。

      罗湖警方已委托第三方有权鉴定机构对部分后台数据、财务资料等数据开展鉴定工作;委托有权审计部门,对投资人的报案材料、甲阳公司账号、涉案人的资金账号、财务资料进行核对、审计,该项工作还在加紧完成当中。

      目前,该案已移送深圳市人民检察院审查起诉。

      利民网

      通报显示,利民网涉嫌非法吸?#23637;?#20247;存款案新增回款199万元,目前利民网金融专案待收款专户?#24067;?#22238;款1亿4807万元,冻结账号资金?#24067;?60万元。

      南山警方敦促清退组对利民网平台借款未还款企业加大催收力度,并继续调取涉案资金帐号交审计公司,查清资金去向。

      警方请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。

      投之家

      通报显示,投之家涉嫌集资诈骗案新增回款925万元,投之家专案保证金专户(账号4000020338000025491)共归集资金1.70441亿元。

      南山警方敦促清退组对投之家平台借款未还款企业加大催收力度,并对前期制定并提交了还款计划的企业,监督并敦促其落实还款情况。

      公安机关正结合催收情况对真标到期拒不履行还款义务的借款主体进行梳理,对涉嫌违法犯罪的部?#21046;笠等?#21592;依法追究刑事责任。

      零钱罐

      零钱罐涉嫌非法吸?#23637;?#20247;存款案?#23616;?#26032;增回款约120万元,目前归集账户资金共约3799万元,共冻结180万元。南山警方继续调取涉案银行账户,查清赃款去向。

      此外,南山警方?#23616;茉继?名借款人,对其借款情况进行核实,并督促其尽快还款。

      警方请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。(文 / 青青)

      来源:互联网金融新闻?#34892;?/p>

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    本文首发于微信公众号:互联网金融新闻?#34892;摹?#25991;?#23653;?#23481;属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

    (责任编辑:季丽亚 HN003)
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