• 我已授权

    注册

    撕下军融国际股权众筹“画皮”

    2018-05-23 02:00:00 法治周末 

      视觉中国

      原题:开发白藜芦醇却无生产车间 参观者留下做义工不要工资

      撕下军融国际股权众筹“画皮”

      新型非法集资与网络传销犯罪相互交织,呈现犯罪复合化形态。尽管犯罪手法不断翻新,具有极强的诱惑性、迷惑性,但其拉人头、非法牟取利益的本质不会变

      法治周末记者 梁平妮

      汽车众筹,慈善互助,金融互助,网络理财……这些原本代表着一种新事物的新鲜词汇,如今却与一个大众并不?#21543;?#30340;犯罪——非法集资紧密相连。

      2017年,山东省公安机关深入开?#32929;?#20247;型经济犯罪专项整治,共立非法集资案件550起,涉案金额59亿元,抓获犯罪嫌疑人976名;严打传销犯罪,立案683起,涉案价值43亿元,抓获犯罪嫌疑人1309名,挽回经济损失9600余万元。

      在山东省公安机关侦?#39057;?#19978;千起非法集资和传销案件中,不乏打着汽车众筹、慈善互助、金融互助等新鲜词汇为幌子而进行非法集资诈骗的案例,其核心还是以?#26696;?#24687;”?#26696;?#22238;报”等为诱饵,运作伎俩仍是拆东墙补西墙、击鼓传花的老套路。

      山东威海市公安局环翠分?#32622;?#35686;提醒,更值得注意的是,新型非法集资与网络传销犯罪相互交织,呈现犯罪复合化形态。尽管犯罪手法不断翻新,具有极强的诱惑性、迷惑性,但其拉人头、非法牟取利益的本质不会变。

      警惕10种“投资理财”项目

      日前,威海市公安局环翠分?#22336;?#24067;了?#40644;?#38598;资诈骗案例。

      2011年,侯某在威海市文登区成立了一家公?#23613;?015年,侯某将公司迁至威海市区,文登业务仍继续开展。

      该公司的经营范围本是以自有资金对法律?#24066;?#30340;行业进行投资,但侯某通过熟?#31169;?#32461;推荐等方式,允诺高额投资回报,先后与20多名受害人签订委托资金管理合同,吸收集资款共计243万元。

      吸收来?#21215;?#36164;款项,侯某并没有用于投资,而是?#32654;?#36141;买个人住房、公司装修、支?#23545;?#24037;工资、消费挥霍等,以致于集资款不能返还给受害人。扣除已支付给各受害人的利息共计28.157万元,侯某诈骗集资款额共214.843万元。

      2017年4月,侯某因犯集资诈骗罪,被判处有期徒刑12年并处罚金30万元。

      无独?#20449;肌?#23665;东省公安厅近?#25214;?#36890;报了?#40644;?#38598;资诈骗案,涉案济南某网络科技有限公司,涉嫌通过虚构众筹事?#36947;?#36827;行集资诈骗。

      2017年1月,济?#40092;?#20844;安?#36136;?#20013;分局接到群众报警称,20余名投资者自2016年10月开始,在山东某网络科技有限公司注册账户进行二手车众筹,后于同年11月发现众筹款项无法兑现。

      经公安机关调查核实,该科技公司并无实际车辆买卖业务,而是涉?#26377;?#26500;众筹事实进行集资诈骗,并且涉及人员较多,涉案金额达700余万元。

      2017年2月,济?#40092;?#20844;安?#36136;?#20013;分局经缜密侦查,将涉案的6名犯罪嫌疑人一举抓获。目前,该案6名犯罪嫌疑人已被执行逮捕,案件已经移送检察机关审查起诉。

      近年来,以网络科技、电子商务、文化传媒等为名目成立的公司不在少数,一些非法公司以受害人并不熟知的“科技产业”“节能产品”?#25353;?#21892;互助”“金融互助”“虚拟货币”“网络理财”等新鲜词汇为幌子进行非法集资诈骗。

      “非法集资骗局虽借壳新鲜词汇,其核心还是"高回报"。”威海市公安局环翠分局经侦民警介绍说,目前,社会上有各类理财类公司,其中有不少公司超范围经营、非法从事金融业务活动等,其核心还是以?#26696;?#24687;”?#26696;?#22238;报”等为诱饵,运作伎俩仍是拆东墙补西墙、击鼓传花的老套路。

      注册成立一家公司并取得合法身份的手续并不繁琐,不法公?#23601;?#24448;就借着工商登记的合法身份,且门面豪华,用以骗取群众信任。?#40092;?#32463;侦民警指出,此类公司多通过群发短信、打电话和在人员密集地区发放礼?#33539;一?#21345;的方式,招揽人员参加所谓的“投资?#24179;?#20250;?#20445;?#25512;销投资项目和理财产?#32602;?#32487;而以?#26696;?#39069;回报”吸引受害人掏钱。

      山东省公安厅经济犯罪侦查总?#35825;?#22996;石学鹏,提醒公众警惕10种投资理财项目:以“看广告、赚外快”“消费?#36947;?#31561;为幌子的;以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的;以“扶贫”?#25353;?#21892;”“互助”等为幌子的;在街头、商超发放广告的;以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;“投资”“理财”公?#23613;?#32593;站及服务器在境外的;要求以现金方?#20132;?#21521;个人账户、境外账户缴纳投资款的。

      新型非法集资与网络传销交织

      “当下,新型非法集资与网络传销犯罪相互交织,呈现犯罪复合化形态。”公?#19981;?#32736;分?#32622;?#35686;告诉法治周末记者,尽管犯罪手法不断翻新,具有极强的诱惑性、迷惑性,但其拉人头、非法牟取利益的本质不会变。

      “比如,涉及全国多地的"善心汇"传销案,这家名为"深圳善心汇文化传播有限公司"的企业,对外宣传"扶贫?#32654;А?#22343;富共生",实际上是以许诺超过银行利息的现金?#36947;?#25307;揽会员再发展下线。”?#40092;?#29615;翠分?#32622;?#35686;说。

      山东省公安厅经济犯罪侦查总队总队长韩杰表示,面对经济犯罪日趋多元化、复合化,?#39029;?#29616;风险型特征的严峻形势,山东省公安机关深入开展打击风险型经济犯罪专项行动,全面监测排查非法集资犯罪、网络传销犯罪等七类经济犯罪,实施集约化打击,彻底摧毁跨区域犯罪产业链条。

      近期,山东省莒县公安局就迅速打掉了一网络传销窝点,该组织在短短3个月内共在全国发展传销团队22个,发展会员8313人,吸纳资金4073.37万元。目前,该案已抓获骨干分子13名,逮捕9名。

      据莒县公安局经侦大队介绍,此次破获的重大传销案件是一个名叫“军融国际”的公司以“股权众筹”为幌子而进行网络传销活动,致力于投资抗癌物质的生产开发——生产白藜芦醇功能饮料。据称凡是投资参与者,交4900元即可成为会?#20445;?#24182;且回馈会员5000股原始股和6箱白藜芦醇功能饮料。

      经调查,团伙头目张某是河北唐山人,退役军人。2016年,张?#28818;?#32593;上?#31169;?#21040;传销的相关宣传,继而先后参加过“1040”“民族大业”等传销组织。2017年,张某在一个传销平台结识了王?#36710;?#20154;,同年6月,两人在济南成立山东军融农业科技有限公司,简称军融国际。军融国际先以秸秆造纸的名义,向会员发售股权?#29616;ぃ?#36827;行非法集资,速度之快让张?#36710;?#20154;也瞠目。

      ?#25214;?#30340;迅速,让张?#36710;?#20154;胃口越发膨胀,但是秸秆造纸要筹集3个亿实在有?#35759;齲?#24352;?#36710;?#20154;放弃?#31169;?#31174;造纸,又开始向其他方面?#34987;?#21457;展项目?#20445;?#26368;后决定以提炼白藜芦醇为项目吸引投资者的参与。

      自2017年9月以来,张?#36710;?#20154;扭曲国家惠民政策,以军民融合为幌子,以投资建厂需筹集资金、生产加工白藜芦醇功能饮料为名,采用“二二复制”“十二层分红”的模式在全国范围内发展会?#20445;?#20247;筹资金。

      每个注册会员投入4900元,再发展即?#21830;?#25104;,最高级别会员可发展12层,累加所得710400元后自动出局。该投资模式的本质就是,通过缴纳会费拉人头,按照缴纳时间的先后,排列相应顺序,从而形成层级次序,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者?#36947;?#30340;依据,真正目的在于通过传销手?#26410;?#32902;敛财。

      军融国际有专职的讲说人员和培训人?#20445;?#26377;办公室、财务室、数据室等标准的公司内部办公机构,但没有生产车间,这与生产白黎芦醇的初衷是不符的。没有实际经营项目,但每天都有投资者加入,每周都有大规模的来自全国各地的投资者来访问参观,每周都会有会员收到奖金。有不少参观者直接留在了军融国际做“义工?#20445;?#19981;发工资……种种可疑之处,引起了公安机关的警觉。

      今年1月,莒县公安局经侦大队通过侦查发现,军融国际的内部运行模式符合传销的某些特征,初步认为该公司有涉嫌传销活动的重大嫌疑,于是调集精干力量组成专案组对张某涉嫌组织、领导传销活动立案侦查。

      1月19日?#38142;?#26085;凌晨,团伙头目张某、王某在?#26412;?#20808;后落网,军融国际传销窝点的另外骨干分子和参与人员一并被抓获和驱散,当场扣押涉案计算机28台,查获会员证、股金证等涉案物?#20998;?#25454;一宗。

      石学鹏提醒说,当前,互联网传销犯罪活动有极强的隐蔽性、欺骗性,要警惕利用高科技产品、公益慈?#39057;?#22129;头的新型网络传销。无论打着什么样的旗号,如果其经营的项目并不创造任何财富,却许诺只要交钱入会、发展人员就能获取“回报”的,请保?#25351;?#24230;警惕。

      责任编辑:郑少东

    (责任编辑:张洋 HN080)
    ?#24904;?#25991;
    写评论已有条评论跟帖?#27809;?#33258;律公约
    提 交还可输入500

    最新评论

    查?#35789;?#19979;100条评论

    热门新闻排行榜

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不?#36816;?#21253;含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

    贵州快三走势图今天
  • 新时时中奖号码 天津11选5开奖5结果 577彩票购彩大厅 甘肃十一选五开奖结果手机版 12选五开奖结果 秒速时时精准计划软件 秒速赛直播历史记录 3D2019年62期开奖结果 极速赛计划软件万能码 五福彩票安卓APP